【資料圖】
夏季嚴(yán)打整治行動(dòng)以來(lái)，市北公安分局寧夏路派出所在分局反詐中心的大力支持下，抓獲一名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人，為夏季嚴(yán)打整治行動(dòng)再添新戰(zhàn)果。
8月6日上午，市北分局反詐中心獲悉線索：一名蘇姓男子的名下有一張銀行卡，八月份以來(lái)突然有大量來(lái)歷不明的資金轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出，情況十分可疑。對(duì)此，分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，責(zé)成刑警二大隊(duì)與寧夏路派出所對(duì)蘇某展開(kāi)調(diào)查。
蘇某，男，33歲，所持銀行卡此前未出現(xiàn)過(guò)大額流水，進(jìn)入8月份后，每天賬戶流水少則幾萬(wàn)，多則幾十萬(wàn)，往來(lái)賬戶涉及省內(nèi)省外，初步判斷該卡涉嫌洗錢。
8月10日上午，民警趕到蘇某單位，將其傳喚到派出所，接受審查，并查獲用于作案的銀行卡、手機(jī)。
經(jīng)審訊，民警獲悉：八月初，蘇某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天認(rèn)識(shí)了網(wǎng)名“無(wú)視征信黑白”的好友，對(duì)方以借用銀行卡走賬可以獲取好處費(fèi)為誘餌，索要蘇某的身份信息和銀行卡信息。蘇某通過(guò)警方的宣傳，認(rèn)識(shí)到此人利用他的銀行卡，從事犯罪活動(dòng)。但在利益面前，蘇某還是決定鋌而走險(xiǎn)。8月以來(lái)，蘇某按照對(duì)方要求，通過(guò)本人的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬九十多萬(wàn)余元，從中獲取好處費(fèi)2萬(wàn)余元。
目前，蘇某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，被市北警方依法刑事拘留。
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